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大額通貨交易申報
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107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務
第9條(一定金額以上通貨交易之申報)金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定 ... 原條文第七條及第八條有關確認客戶身分及留存交易紀錄憑證之規定,因與大額交易 ...
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洗錢防制法50萬申報
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一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
洗錢防制法申報表
疑似洗錢申報流程