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大額通貨交易申報
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108年防制洗錢與打擊資恐法令及實務一次過關
第一項一定金額、通貨交易之範圍、種類、申報之範圍、方式、程序及其他應遵行事項之辦法, ... 依本法規定,金融機構同時負有通報可疑交易義務及大額通貨交易義務; ...
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洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢或資恐交易申報程序
大額通報交易紀錄簿
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一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
洗錢防制法申報表
疑似洗錢申報流程