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大額通貨交易申報
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對一定金額以上通貨交易,未向法務部調查局申報
依規定方式申報,或申報資料錯誤等情事。 改. 善. 作. 法. 缺失. 態樣. 缺. 失. 情. 節. 應依「洗錢防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」規定. 申報大額通貨交易。
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洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢或資恐交易申報程序
大額通報交易紀錄簿
大額通貨交易處罰
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
洗錢防制法申報表
疑似洗錢申報流程