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大額通貨交易申報
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【踩雷動畫】防制洗錢大作戰小心被盯上 - 蘋果日報
這十大疑似洗錢交易的行為,從民眾臨櫃的「存款、提款、轉帳、 ... 筆略低於一定金額通貨交易申報門檻的現金辦理存、提款,分別累計達特定金額以上。
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洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢或資恐交易申報程序
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一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
洗錢防制法申報表
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