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大額通貨交易申報
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第一金:一銀違反洗錢防制法,遭處罰鍰140萬元
(二)對疑似洗錢交易未申報:對客戶經常替代他人或由不同之第三人存提大筆款項出入特定帳戶之疑似洗錢交易案件,未依規定申報。 ... 4.該主管機關之處分情形: ...
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「大額通貨交易申報」
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洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢或資恐交易申報程序
大額通報交易紀錄簿
大額通貨交易處罰
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
洗錢防制法申報表
疑似洗錢申報流程