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大額通貨交易申報
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土銀違反洗錢防制逾1300萬元大額交易未申報 - ETtoday財經雲
2018年3月1日 — 金管會今天(1日)表示,土地銀行被查到違反洗錢防制法,至少有26筆超過50萬元的大額通貨交易未確實申報,總金額至少超過1300萬元,加上其宜蘭分行未 ...
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「大額通貨交易申報」
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洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢或資恐交易申報程序
大額通報交易紀錄簿
大額通貨交易處罰
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
洗錢防制法申報表
疑似洗錢申報流程