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大額通貨交易申報
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未申報大額通貨交易土銀挨罰百萬 - 自由財經
未申報大額通貨交易土銀挨罰百萬 ... 違反行為時「洗錢防制法」第7條第1項及「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定。
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「大額通貨交易申報」
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洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
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一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
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