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金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

險相當之措施，並申報疑似洗錢或資恐. 交易。 5. 防制法人及法律協議遭濫用，且權責機. 關得無礙取得其實質受益權資訊。 ... 大額通貨及可疑交易申報制度.

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