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大額通貨交易申報
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地政士事務所防制洗錢/ 打擊資恐(AML / CFT)
四、申報書表:「疑似洗錢或資恐交易報告申報表」。 拾壹、通報目標性金融制裁有關資產. 一、應停止交易情形:. (一) ...
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「大額通貨交易申報」
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洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
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一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
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