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金融機構防制洗錢的角色與功能 - Winkler Partners

... 防制法要求金融機構應制定防制洗錢之注意事項，作為金融機構內部防制洗錢工作之規範，又課以金融機構必須申報大額通貨交易與疑似洗錢或資助恐怖活動交易之義務。

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