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大額通貨交易申報
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法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介
二、 受理金融機構對於大額通貨交易及疑似洗錢交易之申報。 ... 為防堵國內洗錢犯罪活動,「洗錢防制中心」對金融機構申報之大額通貨交易與疑似洗.
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「大額通貨交易申報」
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洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢或資恐交易申報程序
大額通報交易紀錄簿
大額通貨交易處罰
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
洗錢防制法申報表
疑似洗錢申報流程