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未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額通貨 ...

缺失情節. 未將受理客戶以現金存入其他應付款-拒絕往來兌. 付票據專戶、外幣現鈔存入外幣定期存款及透過以. 銀行名義開立之專戶進行現金交易等納入申報。 對已由電腦檢核 ...

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  3. 疑似洗錢或資恐交易申報程序
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  6. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
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