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《金融》漏報26筆大額交易，土銀挨罰100萬元 - 奇摩股市

【時報記者林資傑台北報導】金管會對土地銀行辦理一般金檢及宜蘭分行專案金檢時，發現該行辦理洗錢防制作業時，對於逾50萬元的應申報大額通貨交易， ...

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  2. 疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
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  3. 疑似洗錢或資恐交易申報程序
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  4. 大額通報交易紀錄簿
    5.
  5. 大額通貨交易處罰
    6.
  6. 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
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  7. 洗錢防制法申報表
    8.
  8. 疑似洗錢申報流程
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