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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

第 7 條, 有下列情形之一，金融機構應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報： 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別 ...

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