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大額通貨交易申報
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中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義...
五、受理開戶,應確認是否為外國高知名度政治人物,如是,應採取適當管理措施並定期檢討,若評估有疑似洗錢徵兆嫌疑,應留存交易紀錄、憑證,並向法務部調查局申報。 六、 ...
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洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
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一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
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