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大額通貨交易申報
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洗錢防制法第7 - 法源法律網
金融機構對疑似洗錢之交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,得告知當事人,並應向指定之機構申報。 善意為前項申報且能證明者,免除其業務上應保守秘密之義務。
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洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
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大額通報交易紀錄簿
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一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
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