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大額通貨交易申報
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廢:銀樓業對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
有下列情形之一者,銀樓業者應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報: 一、客戶有不尋常之大額交易(含現金交易及使用金融機構支付 ...
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「大額通貨交易申報」
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洗錢防制法50萬申報
疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報
疑似洗錢或資恐交易申報程序
大額通報交易紀錄簿
大額通貨交易處罰
一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰
洗錢防制法申報表
疑似洗錢申報流程