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大額通貨交易申報
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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理: 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其姓名、出生年月日、住址、電話、 ...
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洗錢防制法50萬申報
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