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第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處

一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、 ... 五、交易最終受益人或交易人為行政院金融監督管理委員會函轉外國政府所提供之恐怖分子 ...

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