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辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐計畫

本公司應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核作業程序，. 以偵測、比對、篩檢客戶及其實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁. 之個人、 ...

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