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107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務

惟參考國外實務做法,至少應每一年至一年半執行全面性洗錢及資恐風險評估作業。九、數位存款帳戶適用「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」有關高風險客戶 ...

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