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銀行業防制洗錢及打擊資恐、資助武器擴散檢查手冊

(3) 對於銀行是否就既有客戶及交易. 對象是否為資恐防制法指定制裁. 之個人、法人或團體，以及銀行依. 政策自訂不予往來之外國政府或. 國際組織認定或追查之恐怖分子. 或 ...

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