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資恐防制法之保險實務問答集 - 第一產物保險

資恐防制法要求金融機構通報並凍結指定制裁 ... 三、何謂「財物或財產上利益」? 「答覆] ... 資恐有關聯者,金融機構應依洗錢防制法確認客戶機構如發現疑似洗錢交易.

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