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何謂洗錢防制法
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銀行防制洗錢及打擊資恐客戶常見問答集
A2:為控管臨時性交易遭利用於洗錢或資恐之風險,銀行受理此類交易時,會本 ... (8) 建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體,以及.
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