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企業必知洗錢防制與國際趨勢

洗錢 犯罪和許多重大犯罪共生，新型態金流活動趨勢，亦為洗錢防制及打擊資恐的任務帶來新挑戰。本文介紹何謂洗錢？洗錢防制的國際規範、國際組織的規範及評鑑、洗錢防制 ...

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