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防制洗錢術語表 - ACAMS

銀行保密法法規遵循計劃(Bank Secrecy Act (BSA) Compliance Program). 總部設在美國的金融機構(根據美國《銀行保密法》的定義) 為控制洗錢及相關金融犯罪而制定並 ...

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