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kyc法規
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https://technews.tw/2022/10/01/retail-enters-payment-wars/
電支武林高手輩出!零售業跨入支付大戰,虧錢也要拚龍頭?
也就是說,拿到主管機關給予牌照的「電子支付機構」,在法規開放下,可望成為消費 ... 她指出,想變成支付會員,需經過嚴格實名認證(KYC,Know Your ...
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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
金融機構 防 制洗錢辦法
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
洗錢防制法主管機關
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保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
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