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新聞參考資料(銀行審慎評估客戶準則) - 中央銀行

四、各國金融監理機關應負責制定金融監理作業準則，以監管銀行在「認識你的客戶」方面之作業程序，並確保銀行建有妥適之內部控制制度，且遵循平時監督及法規制訂之遵行 ...

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