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法遵人員暨內稽內控人員研討會」活動 - 銀行公會

不論執行的為CDD 或是EDD，所謂完整的. KYC 可從下列幾個自我檢視問題來瞭解自身妥善程. 度：. ▽ 我們是否完整取得並且信賴所取得的資料. 以建立業務關係？客戶所提供的 ...

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