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銀行合規知識: 什麼是KYC (認識你的客戶) 和CDD (客戶盡職審查)

Compass Offices為你介紹銀行合規審查最常見的KYC和CDD，助你提前了解 ... 依據法規，銀行不得向在制裁名單上的人提供金融服務，否則就會面臨罰則。

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