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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

用狀交易而數量與價格無法提供合理資訊之交易或以巨額（數千萬元）. 金融同業支票開戶但疑似洗錢或資 ... 幣五十萬元(含等值外幣)以上之通貨交易且符合疑似洗錢交易者.

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