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金融管理專員譴責上海商業銀行有限公司違反《打擊洗錢及恐怖 ...

下稿代香港金融管理局發出︰ 金融管理專員： （一）譴責上海商業銀行有限 ... 根據《打擊洗錢條例》附表2第1部的定義，就金融機構而言，「先前客戶」 ...

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