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署理主任裁判官黃雅茵判刑時指，雖然被告犯案時間不算長，金額與同類型案件相比亦非最高，但本案計劃周詳而且涉及境外因素。故以監禁6個月為量刑起點， ...
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#2廚師8年前借出戶口洗黑錢逾59萬元還柙兩個月判社服令
裁判官梁雅忻今於九龍城裁判法院判刑時指，雖然洗黑錢罪為嚴重罪行，一般會判監，但考慮到被告8年來一直遵守法紀，亦已感受到失去自由的滋味，最終判被告 ...
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#3借戶口洗黑錢最高判囚14年 - 主頁
警方提醒市民，借戶口供洗黑錢是嚴重罪行，最高可被判囚十四年，勿以身試法。 據悉，上周二（十四日），沙田警區反黑組在美林邨美桃樓，拘捕十七歲 ...
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#4CID 女警認借戶口洗黑錢向報案人索百萬元貸款等還押8.19 ...
另被告就洗黑錢案錄取無損權益口供，控方同意應給予額外刑期扣減。裁判官劉淑嫻押後案件至8 月19 日判刑，被告須繼續還押。
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#5大陸女子來港開戶涉「洗黑錢」 分別被判囚5個月及1年
最近連續兩日有大陸女子因來港開戶並借出戶口予騙徒，被控「洗黑錢」罪，其中一人今日（14日）在九龍城裁判法院認罪，被判囚5個月。另一名大陸女子 ...
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#6CID 女警認借戶口洗錢向報案人索百萬元貸款判囚21 月官斥 ...
裁判官先後就被告兩案判刑，因應被告開審日認罪、轉任污點證人，故獲33 ％ 刑期扣減，遂就洗黑錢案判被告囚共12 個月，另就向報案人索貸款案判她共囚9 ...
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#7法庭線The Witness - CID 女警認借戶口洗黑錢向報案人索百 ...
CID 女警認借戶口洗黑錢向報案人索百萬元貸款等還押8.19 判刑46 歲CID 女警聲稱急需替人還債及應付婚姻訴訟，先後借出兩個銀行戶口供另一男子，用作處理共53 萬元海外 ...
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#8貪幾百元借出戶口22人涉洗黑錢被捕
對於有疑犯聲稱不知戶口被利用洗黑錢，她指出，洗黑錢是嚴重罪行，如經定罪最高可判監十四年，今年一名男子涉三個月內助洗黑錢九百萬元被判罪，量刑起點為四年九個月。
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#9淺談「洗黑錢」罪
把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候取決於被告人是否有 ...
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#10銀行戶口借騙徒兩失婚婦洗黑錢罪成判囚5個月
2名失婚婦人將銀行戶口交予騙徒，用來清洗從網上情緣騙案得來的騙款，她們否認串謀洗黑錢罪，經審訊後俱被裁定罪成，今早(14日)在九龍城法院被判入獄5 ...
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#11涉借戶口洗黑錢$2.4億警拘75人- 晴報- 港聞- 要聞
深水埗警區刑事部人員本月3日至上周六展開打擊科技罪案行動，期間合共拘捕涉嫌洗黑錢的49男26女，包括2男3女外籍人士，年介17至65歲，涉及被不法分子 ...
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#12警方拘捕63人涉科技罪案洗黑錢多人借出銀行戶口
警方重申，即使戶口持有人聲稱不知其個人戶口被用作洗黑錢亦不能免責，可能會被控「洗黑錢」罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。
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#13洗黑錢集團利誘外傭借戶口清洗$3500萬犯罪得益警拘18人
一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團涉嫌利誘在港外傭開立銀行戶口，繼而利用最少33個傀儡戶口，清洗多宗騙案的犯罪得益，款項涉及3500萬港元，警方經 ...
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#14香港金融管理局- 切勿借/賣戶口
千萬不要出售或借出戶口予他人，因為戶口可能會被操控用作非法用途，對你構成洗黑錢罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬港元。 宣傳資料. 海報- 搵工搵錢勿貪快借賣戶口 ...
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#15借出戶口收匯款助人炒賣iPhone 29歲男子洗黑錢罪成下月判刑
29歲男子涉於8年前借出銀行戶口予馬來西亞男子收取匯款炒賣iPhone，涉款逾59萬元，他否認一項洗黑錢罪，今於九龍城裁判法院被裁定罪名成立。
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#16話你知：銀行戶口借予騙徒可判監- 香港文匯報
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#17借戶口洗黑錢判刑的問題包括PTT、Dcard、Mobile01
另外網站借戶口洗黑錢最高判囚14年也說明：警方提醒市民，借戶口供洗黑錢是嚴重罪行，最高可被判囚十四年，勿以身試法。 據悉，上周二（十四日），沙田警區反黑組在美 ...
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#18業界相關案例新聞 - 主頁
【本報訊】34歲「貴利王」（圖右）5年來利用4個他人戶口清洗黑錢近3,500萬元，警方 ... 洗黑錢罪成，法官陳慶偉押後至昨日判刑，他指高等法院早前裁定一名青年清洗一百 ...
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#20兩女串謀洗黑錢罪成本月14日判刑
兩女性於2018年開設銀行戶口收取騙徒款項，讓騙徒清洗犯罪得益，被控兩項串謀洗黑錢罪。案件押後至12月14日判刑，期間二人還押懲教看管。
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#2112人涉洗黑錢等罪被捕警籲勿借銀行戶口予他人使用- RTHK
警方拘捕12人，涉及「串謀詐騙」罪及「串謀洗黑錢」罪， ... 監視，集團會在洗錢地點，利用有關戶口及電話咭等，登記網上理財戶口，以收取騙款及處理 ...
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#23黑幫利誘青少年借戶口「洗黑錢」
警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據法例干犯「洗黑錢」罪，一經定罪，最高可被判罰款 ...
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#24女警承認向報案人索取貸款另涉串謀洗黑錢共囚21個月
被告同時涉及洗黑錢案件，承認借出銀行戶口串謀他人，處理海外騙案得益。 裁判官劉淑嫻判刑指，被告身為警員知法犯法，向報案人或被捕人借錢，令自己處於 ...
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#25香港特別行政區訴鄭家偉
上訴人不服定罪及判刑，提出上訴。 ... 上訴人指他並沒有參與洗黑錢亦不知情。 ... 而根據證供，該戶口借予別人的使用是全沒有限制的，在涉案期間，這個戶口共有233 次 ...
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#26被告洗黑錢(頁1) - 法律知識
案情大約 借戶口比朋友過數幫佢拎左50-60萬出黎 拎左1次(之後先發現原來過左2條數,當初冇留意過) 之後聽警方講係2個人分別入左筆錢落我同另一個我都唔 ...
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#27女警認借戶口供他人處理53 萬黑錢還押10 月判刑
她今（28 日）在觀塘裁判法院承認兩項洗黑錢罪，並無申請保釋，還押至10 月6 日判刑。 被告區嘉曼（46 歲）被控兩項「串謀處理已知道或相信為從可公訴 ...
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#28【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱 - MoneyHero
新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕，亦經常有騙徒借戶口洗黑錢，究竟甚麼是洗黑錢？為甚麼會犯法？洗黑錢法例最高刑罰是甚麼？黑錢真係可以洗乾淨？
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#30洗黑錢坐幾耐2023全攻略!內含洗黑錢坐幾耐絕密資料 - 中國交銀-
所以，切勿把銀行戶口借給親朋戚友、甚至陌生人，以免他人用作非法用途。 你好. 有關管有危險藥物的罪行是有機會索取不同形式的報告，包括感化報告和戒毒 ...
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#31切勿貪心搵快錢戶口借人洗黑錢
南洋商業銀行(「南商」) 提醒客戶及公眾人士小心洗黑錢陷阱。 犯罪集團會透過傳銷電話及社交平台，以「搵快錢」吸引客戶出售. 或借出銀行戶口，或 ...
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#32女警認洗黑錢索貸款求情稱與夫離合多年
至於涉及洗黑錢的案件，被告在網上認識名為「Mercel」的男子並發展成情侶。被告原本不願意借出銀行戶口，但擔心影響兩人的關係，才順從Mercel指示，借 ...
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#33以及接受打鬥案被捕人提供6 萬元貸款。 她早前承認兩項串謀 ...
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#34拘捕17人• 涉利用虛擬銀行串謀洗黑錢近一億元 - YouTube
拘捕17人• 涉利用虛擬銀行串謀 洗黑錢 近一億元• 案情簡報】 警方於5月11 ... 他們為 洗黑錢 集團骨幹成員及傀儡 戶口 持有人，涉嫌利用虛擬銀行 戶口洗黑錢 ...
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#35延聘大律師陳國維
... 的法律團隊律師廖廣志律師帶領的法律團隊成功為被告人洗脫「洗黑錢」罪名。 ... 戶口的結餘經常維持在低水平狀態，顯示涉案戶口似是一個洗黑錢的「中轉戶口」。
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#36女警疑等錢洗借戶口處理贓款認兩項洗黑錢罪還柙候判
被告原否認控罪，案件今日於觀塘法院開審，惟被告突改口認罪，裁判官遂把案件押後至10月16日聽取求情及判刑，期間被告須還柙候判。 控罪指，46歲被告區嘉 ...
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#37退休婦洗黑錢60億歷來第三高
法官陳慶偉昨判刑時指出，洗黑錢是非常嚴重罪行，一經定罪，最高可囚14年及罰款500萬元。本案雖無證據顯示被告實際操作涉案戶口，以及事前知悉款項可能與 ...
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#39把銀行戶口借給他人？請三思！
根據該條例第25(1) 條，任何人處理已知道或相信為代表可公訴罪行的得益的財產，即屬犯罪，這項罪行一般稱為洗黑錢。 要證明這項罪行，控方不需證明有關 ...
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#40借出户头变“洗黑钱”．19人分文未获反吃官司
巴生25日讯）赚快钱，惹出祸！19名年轻人原以为借出银行户头可轻松有钱入袋，但没料到户头后来成为疑似“洗黑钱及诈骗”人头账户，导致这群年轻人不仅分 ...
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#41洗黑錢131億港元19歲大陸青年重囚10年半香港史上最大案
香港有史以來最大額洗黑錢案判刑，涉案19 歲大陸青年在港開設公司及個人銀行戶口，在短短8 個月內清131 億元(港元，下同)(約491億新台幣) 黑錢， ...
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#42助色情網洗黑錢跟車工囚2年9個月– Shuo Online 說在線
法官今日判刑時指出，被告曾從涉事戶口取款及打簿查詢結餘，亦知道戶口有不知名的款項，顯示被告知道洗黑錢一事，但他仍然借戶口予他人使用，掩飾及 ...
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#43商罪科署理總督察潘岳謙呼籲市民切勿處理一些來歷不
她早前在區域法院承認一項洗黑錢罪，求情稱涉案戶口是借給內地親戚做 ... 法庭的判刑反映到案件的嚴重性，亦起到一定阻嚇作用，警方呼籲市民千萬不要 ...
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#44華僑報
香港警方經調查後發現被告以戶口多次洗黑錢，將她拘捕。被告求情時說，只是借戶口給內地親戚做生意。 警方表示，法庭判刑反映案件嚴重性，亦起到一定 ...
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