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[爆卦]洗黑錢判刑指引是什麼？優點缺點精華區懶人包
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#1香港特別行政區訴黃朝陽- Case Law - VLEX 862519219
12. 上訴法庭沒有就被告人所承認的控罪，即一般人所謂的「洗黑錢」罪，訂下判刑指引 ... 44. 一般而言，“洗黑錢”罪行的判刑主要是反映“黑錢”的數額。涉案的“黑錢”事實上 ...
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#2何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
4.9 在監管法規的層面上，. 此等義務獲金管局於. 2012年發佈且適時修訂. 之《打擊洗錢及恐怖分. 子資金籌集指引（認可. 機構適用）》（「打擊. 洗錢條例指引」）支. 撐。未 ...
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#3洗黑錢罪行訂出判刑準則 - 太陽報
... 黑錢金額分別達六十四億元及六億八千多萬元，律政司都只要求在區院審理。而且下級法院的判刑欠缺準則莫衷一是，故有需要訂立指引。 司徒敬指，上訴庭 ...
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#4律政司年報：去年電話詐騙和洗黑錢案件「驚人速度增加」
年報顯示，刑事檢控科向政府決策局和執法機關提供了14,610份涉及刑事事宜的法律指引，全年提供法律指引次數較2021年減少5.2%。 ... 判刑。另外有兩宗案件的 ...
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#5公屋婦洗錢68億重囚10年 - 主頁
被告林美玲（六十一歲）日前遭陪審團裁定洗黑錢罪成，法官陳慶偉押後至昨日判刑，他指高等法院早前裁定一名青年清洗一百三十億元黑錢罪成，相信本案的六十八億元是歷來第二 ...
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#6洗黑钱4万元判刑 - 搜狗律师
洗黑钱 4万元会判刑，我国法律规定洗黑钱，犯有洗钱罪。 【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、 ...
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#7打擊洗錢及更新的《執業指引P》 - Hong Kong Lawyer
打擊洗錢及更新的《執業指引P》 · 《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》（《修訂條例》）將於2023年6月1日生效。 · 自2018年3月1日起，《打擊 ...
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#8上訴法庭就洗黑錢罪行提供量刑指引 - 香港政府
「該判辭就洗黑錢罪行的量刑提供有用的指引。洗黑錢的罪行可在刑事司法系統中得到適當的處理，從而懲罰犯罪者，阻嚇意圖以身試法的人，並杜絕洗 ...
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#9打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引恐怖分子 ... - 聯合財富情報組
止清洗黑錢活動指引》及「《防止清洗黑錢活動指引》補充文. 件及闡釋備註」。 1.1b ... 行或其他嚴重罪行時，是否適宜作出更重的判刑。 Page 10. 8. 《聯合國（反恐怖主義 ...
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#10打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團及獲 ... - SFC
重的判刑。 《聯合國（反恐怖主義措施）條例》. 1.30. 《聯合國（反恐怖主義措施）條例》旨在實施相關的. 聯合國安全理事會決議（安理會決議）中關於防止 ...
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#11CACC 103/2013 香港特別行政區高等法院上訴法庭刑事司法 ...
申請人不. 服，就判刑提出上訴許可申請。 控罪. 2. 控罪指申請 ... 警方在2008 年拘捕被告人時，在屋內，在她的住所內. 撿獲一本外匯代理參考指引的小冊子，指引內講及清洗 ...
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#12打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
(d) 容許法院在適當的情況下收取有關違法者及有關罪行的資料，以決定. 當有關罪行構成有組織／與三合會有關的罪行或其他嚴重罪行時，是. 否適宜作出更重的判刑。 《販毒（ ...
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#13來港開戶供「洗黑錢」 39歲女子認罪判囚5個月 - RTHK News
署理主任裁判官黃雅茵判刑時表示，被告所犯罪行性質嚴重，涉及跨境因素及向銀行作出虛假陳述，為保障香港國際金融中心地位，須判處阻嚇性刑罰。她以監禁9 ...
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#14打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
3. 本指引由香港金融管理局(「金管局」)發出，就發行儲. 值支付工具，羅列有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的. 法定和監管要求，及儲值支付工具持牌人(本身並非持牌. 銀行1) ...
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#15洗錢131億重囚十年半 - 主頁
本港歷來涉及金額最龐大的洗黑錢案昨日判刑，涉案的廿二歲內地青年八個月內在香港 ... 杜官認同上訴庭頒發量刑指引時提到，此類案的判刑需反映案件可能影響香港作為國際 ...
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#16洗黑錢罪成拎社會服務令報告(頁1) - 法律知識 - 香港討論區
洗黑錢 這種罪係未有判刑指引的，法庭只係列出一堆要考慮的因素，但拒絕訂下量刑基準，因為每件案件的情況不同變數亦大，所以難以訂下指引，咁即係話當 ...
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#17認分裂國家鍾翰林囚43月 - 香港文匯網
... 刑期扣減。在簡算下，就分裂國家罪判被告入獄40個月。 至於洗黑錢罪，陳官指並沒有判刑指引，但一般共識是洗黑錢是非常嚴重的罪行，原因是這是把犯罪 ...
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#18讀懂反洗黑錢條例，免陷不知情協助洗黑錢困境
2016年，香港特許秘書公會發佈了《打擊洗黑錢及恐怖份子資金籌集指引》，可以做為公司服務提供者制定內部反洗錢措施的標準，避免涉及不法行為。 不知情 ...
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#20警員妻涉欺詐及洗黑錢案押後判刑 - Now 新聞
【Now新聞台】一名警員的妻子聯同丈夫欺騙他人，聲稱可以協助購入名牌手表和手袋炒賣，欺詐總額達700萬元，洗黑錢3000萬元，全部罪名成立。
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#21網台主持「傑斯」認煽動罪及洗黑錢罪押後判刑官下令充公487 ...
網台主持「傑斯」尹耀昇前年在節目《不上頻道》發布煽動言論，及使用銀行帳戶清洗逾1000萬元犯罪得益，被控煽動、洗黑錢等10罪，他昨承認.
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#22香港政府新聞網- 類別- 治安- 男子涉洗黑錢判囚
該男子是一個跨國洗黑錢集團的成員，其集團涉在港清洗逾17億元犯罪得益。他與另三名外籍男子於2012年4月至5月被捕，法庭先後判刑。 警方在案中檢獲約 ...
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#23FATF 指引- 國家洗錢及資恐風險評估
法院報告、判刑記錄和筆錄. 等，也可以是豐富的資訊來源，藉此瞭解洗錢人士. 和恐怖分子融資者的動機和手法。 28. 由於目標性ML/TF 風險評估僅聚焦於特定產業，因此. 可能 ...
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#24判刑洗黑钱 - YTL LLP
在决定洗钱的适当刑罚时，法院通常会考虑以前的先例案件中所确立的指引。 特别是，高等法院上诉法庭在香港特别行政区v 许有益[2010] 5 HKLRD 536一案中 ...
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#25判刑• 二亿六千万元投资骗案及洗黑钱案• 案情简报
判刑 • 二亿六千万元投资骗案及洗黑钱案• 案情简报. 重要告示; 隐私政策; 网站地图; 有用连结. 订阅. 最近更新: 2023年07月. 符合万维网联盟有关无障碍网页设计指引中2A ...
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#26黑幫利誘青少年借戶口「洗黑錢」
控方指，周柏均一方曾引述《警察通例》質疑. A有否使用過分武力，但法庭早於開審時已裁定. 《警察通例》和警方內部武力指引均與本案無關。 而即使有關 ...
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#27內地男來港開銀行戶口助人處理電騙款項認洗黑錢囚四個月(18 ...
男子今（9日）在九龍城裁判法院承認一項串謀「洗黑錢」罪，署理主任裁判官黃雅茵判刑指，被告犯案時間不長，涉款亦不多，但本案計劃周詳且涉境外因素 ...
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#28法庭線The Witness - CID 女警認借戶口洗黑錢向報案人索百萬 ...
CID 女警認借戶口洗黑錢向報案人索百萬元貸款等還押8.19 判刑46 歲CID 女 ... 上訴方爭議《國安法》實施細則內的「指明證據」，不包括新聞材料，又建議法庭為下級法院頒指引 ...
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#29周焯華案- 維基百科，自由的百科全書
就未有出席受審的第八被告王柏齡，檢院認為其與周焯華的加重清洗黑錢罪應成立，故總刑期應由十五年增至十七年。在庭審承認經營「賭底面」的第五被告張志堅初審各罪並罰判監 ...
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#30犯罪家族「軍師」 認勒索等罪候判 - 星島日報
... 洗黑錢罪行。 迪馬堤奧交予法官岡薩雷斯（Hec . ... 根據聯邦判刑指引，迪馬堤奧最高可被判處4年監禁，他將於10月5日判刑。迪 ...
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#31打擊清洗黑錢及反恐佈份子融資活動- 相關法例
• 財務特別行動組織及亞洲／太平洋反清洗黑錢組織的建議公開聲明及指引 ... 判刑；增訂關於犯罪得益或關於代表犯罪得益的財產的罪行；以及述明附帶及 ...
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#32金融管理專員根據《銀行業條例》第7(3)條發出的指引
3. 香港有關清洗黑錢活動的法例. - 3 -. Page 4. 香港「防止清洗黑錢活動指引」. 3.1 香港已制定法例對付與販毒及嚴重罪行得益有關的洗錢活動。《販毒（追討. 得益）條例》 ...
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#33關於洗錢罪之若干法律問題研究 - 澳門特別行政區檢察院
澳門特別行政區金融管理局就如何防範清洗黑錢的事宜已向本澳銀行及保險業發出了若干指引。澳門司法警察局針對賭場內洗黑錢的活動特別調撥了人力資源，並進行了若干專門部署 ...
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#34澳門反洗錢的現況分析與資金風險應對 - 司法警察局
修訂後的第2/2006號法律強調清洗黑錢犯. 罪的構成要素，可藉有效和具體的實際情況認. 定，毋須先對產生利益的犯罪的正犯判刑，再. 去證實和證明所獲得的利益的不法來源， ...
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#35次宗歐文龍貪污案7被告3罪成被判刑 - 澳門廉政公署
而另一名涉案人士劉春紅被判清洗黑錢罪名成立，判處3年6個月徒刑。另外二名涉案商人梁超通及羅志昌行賄罪罪名不成立。 合議庭法官宣判時指出，庭審中聽取了多方證人證言 ...
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#36國際社會對「反洗錢與打擊資助恐怖分子」要求標準之研究
但應敘明係因調查、偵查、審. 判刑事案件之需要，並註明受查詢人或其他得以特定查詢 ... 分送洗錢防制中心出版品並提供洗錢案例分析或防制洗錢之指引。 ○ 建置維護「反 ...
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#37香港- 洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告
http://www.sfc.hk/web/TC/assets/components/codes/files-current/zh-hant/guidelines/ 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引/ 打擊洗錢及恐怖 ... 檢控、判刑 ...
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#38打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF 建议
上游犯罪可以规定为所有犯罪；或规定为特定类型严重犯罪的组合；或规定为. 量刑在一定刑期 ... 18 如果被列名个人或实体是金融机构，各国应当考虑FATF 有关指引，该指引作为“ ...
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#39相互評鑑問卷反洗錢與打擊資助恐怖分子- 台北 - 金管會
... 指引、大額通貨交易報告及疑似洗. 錢交易報告空白表格及相關研究報告等。 上揭出版 ... (八) 曾犯詐欺、背信罪經判刑有案者。 (九) 正受拒絕往來處分者。 銀行公會訂定之 ...
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#40網台主持傑斯認煽動及洗黑錢還柙至10.7判刑屆時頒令沒收487萬
... 判刑，屆時將正式頒下沒收令。尹須繼續還柙；其助手獲准保釋。 尹耀昇原被控5項煽動控罪及5項洗黑錢 ... 指引》有人休息遭責備：唔使做？ 相關文章. 2022-09 ...
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#41把銀行戶口借給他人？請三思！ - ONC Lawyers
在涉及經銀行戶口洗黑錢的情況下，控方只需證明：(1) 被告人曾處理其戶口內的款項，及(2) 被告人知道或有合理理由相信，戶口內的款項是可公訴罪行的得益。
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#42淺談「洗黑錢」罪
「洗黑錢」罪在法律上的正式名稱為「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，違反香港法例第455 章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1) 及 25(3) 條。一經 ...
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#43對付洗黑錢罪行的戰鬥不能稍有鬆懈適當的語句
刑事程序不一定由提出檢控開始，而在裁. 決或定罪判刑結束。我這樣 ... 8. 在2010 年1 月4 日設立，其運作一直在微調，以切合法律指引需求的迫切情況和合適律師人手的供應。
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#44反洗錢及反恐融資指引 - 金融情報辦公室
簡介. 1.1. 本“反洗錢（AML）及反恐融資（CFT）指引”（下文稱“AML/CFT 指引”. 或“指引”）取代澳門金融管理局（AMCM）七月二十四日第010/2009-. AMCM 號通告所頒布之兩項 ...
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#455人被裁定串謀洗黑錢等13罪成其中4人判囚 - Yahoo新聞
來自兩個家庭的5名男女，涉嫌利用10個銀行戶口洗黑錢近18億港元。陪審團裁定串謀洗黑錢罪及洗黑錢罪等13項罪名成立，法官陳慶偉在高等法院判刑時指， ...
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#46港聞｜分類新聞｜大紀元時報香港｜獨立敢言的良心媒體
天主教香港教區榮休主教陳日君樞機近月少有公開露面。他接受基督教媒體「時代論壇」專訪時，透露自己已經行動不便，要暫停探監，胃口亦變差，並受痛症困擾影響睡眠。
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#47香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律 - china-tax.net
金融管理局：打击洗黑钱及反恐怖主义筹集资金指引（认可机构适用）- 2015年3月[链接]； · 金融管理局：打击以贸易交易方式洗钱的管控措施指引文件（英文版本）[链接]； ...
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#485人被裁定串謀洗黑錢等13罪成其中4人判囚| 香港電台
來自兩個家庭的5名男女，涉嫌利用10個銀行戶口洗黑錢近18億港元。陪審團裁定串謀洗黑錢罪及洗黑錢罪等13項罪名成立，法官陳慶偉在高等法院判刑...
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#49反洗錢規例
現時常用的電子錢包應用程式，部分支付工具服務供應商都由金管局監管，Payment Asia作為合作方，都會有一定的指引要跟隨。金管局的監管範圍包括各支付工具當中的交易，無論 ...
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#50帮忙洗黑钱抓住如何判刑？ - 网易
因为洗钱罪是以故意为要件的，如果完全不知情的话，没有参与犯罪的主观故意，就不构成犯罪，不需要承担刑事责任，也不会被判刑。 2、故意帮忙洗黑钱构成 ...