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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引

銀行業務具多樣性，如消費金融業務、企業金融業務、投資服務（或財富. 管理）及通匯往來銀行業務等，不同業務伴隨之洗錢及資恐風險亦有所不. 同。銀行於評估與抵減其洗錢及 ...

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