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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

大量出售金融債券卻要求支付現金之交易、或頻繁利用旅行支票或外幣. 支票之達特定金額以上交易而無正當原因、或達特定金額以上之開發信. 用狀交易而數量與價格無法提供 ...

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