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農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐作業程序(範本) - 農業金融局

四、確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊。 參、客戶實質受益人之辨識：. 一、具控制權之最終自然人身分：係指持有法人股份或 ...

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