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花旗(台灣)商業銀行防制洗錢及打擊資恐作業及相關規定問答集

金融機構因為提供各種便利的金融服務，因此最容易被不法分子覬覦做為. 洗錢的管道。所以國際標準要求金融機構必須執行確認客戶身分程序，包. 括瞭解客戶的身分、背景、交易 ...

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