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洗錢防制、資恐防制法規重點整理

金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢. 防制內部控制與稽核制度；其內容應包括下列事項：. 1. 防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。

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