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金融機構執行防制洗錢及打擊資恐業務最重要的方法是
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精選文章Archives - Page 3 of 4 - ACAMS Today
記錄風險全機構層面的防制洗錢和制裁風險評估必須記錄金融機構面臨的固有風險, ... 社會危害性、行為模式,防制洗錢和打擊資恐的基本思想、方法、技術也具有通用性。
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