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金融機構執行防制洗錢及打擊資恐業務最重要的方法是
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111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 ...
2.2.( )金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分取得之資訊是否足夠, 並確保該等資訊之更新,特別是高風險客戶,金融機構應至少多久「檢視」 一次 ...
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