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金融機構執行防制洗錢及打擊資恐業務最重要的方法是
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金融機構防制洗錢辦法 - 臺北市法規查詢系統
八、實質受益人:指對客戶具最終所有權或控制權之自然人,或由他人代理交易之自然人本人,包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。 九、風險基礎方法:指金融機構 ...
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