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金融機構執行防制洗錢及打擊資恐業務最重要的方法是
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記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊
1、處置:犯罪活動中獲得之資金(例如毒品交易),首次投入或置於金融體系,或. 用於購買高價值商品或財產。於此階段,所謂「黑錢(即不法所得,下同)」最. 為明顯,極易 ...
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「金融機構執行防制洗錢及打擊資恐業務最重要的方法是」
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