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轉帳金額超過50萬
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天天匯49萬元是洗錢嗎?
這若是涉及在美國的銀行轉帳行為,是明顯構成建構式洗錢罪,固無疑問; ... 美國的銀行在每筆交易超過美金1萬元、我國的銀行在每筆超過新台幣50萬元時 ...
確定!
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「轉帳金額超過50萬」
的人也找了:
臨櫃匯款50萬
匯款超過50萬ptt
匯款超過100萬申報
洗錢防制法50萬申報
同一 帳戶在一定期間內之現金存提 款 交易,分別累計達特定金額以上者
洗錢防制法匯款金額
國外匯款超過50萬
台灣轉帳多少會被查