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洗錢防制法及農會漁會信用部對疑似不法或顯屬異常交易之存款 ...

4. 受款行於接獲前一受款行傳真之「通報單」，並應依「管理辦. 法」第五條第三款規定對該受款帳戶交易進行審慎查證，如. 經查證確有不法情事者，則就被通報之受款金額做圈 ...

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