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#1附錄疑似洗錢或資恐交易態樣
附錄疑似洗錢或資恐交易態樣 ... 金管銀法字第10610003210 號函准予備查 ... 但不限於金融監督管理委員會函轉國際洗錢防制組織所公告防制洗. 錢及打擊資恐有嚴重缺失之 ...
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#2洗錢防制態樣20變53 銀行喊苦- 金融．稅務
53大項洗錢防制態樣正式出列，銀行業務恐愈來愈難作。銀行公會上周五將由金管會核定的53項的「洗錢防制態樣」核定版，發函給所有的銀行，由於銀行公會 ...
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#3國內法規- 銀行局全球資訊網
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與 ... (含附錄疑似洗錢或資恐交易態樣+ 附件評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引).
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#4金管會核定的53項的洗錢防制態樣核定版 - 醫院診所健康懶人包
金管會核定的53項的洗錢防制態樣核定版 在PTT/mobile01評價與討論, 提供稅務洗錢態樣、洗錢防制態樣最新版本、信託業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本就來醫院診所健康懶 ...
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#5金管會核定的53項的洗錢防制態樣核定版 - 軟體兄弟
金管會核定的53項的洗錢防制態樣核定版,2018年1月8日— 鑑於可疑交易偵測與申報方面的強化，金管會核定「銀行公會53項洗錢防制態樣」的系統建置，並規定銀行業需要完成 ...
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#6洗錢防制態樣20變53 銀行喊苦 - Yahoo奇摩新聞
工商時報【朱漢崙╱台北報導】53大項洗錢防制態樣正式出列，銀行業務恐愈來愈難作。銀行公會上周五將由金管會核定的53項的「洗錢防制態樣」核定版...
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#7洗錢防制態樣20變53 銀行喊苦- A8 金融市場- 20170703
53大項洗錢防制態樣正式出列，銀行業務恐愈來愈難作。銀行公會上周五將由金管會核定的53項的「洗錢防制態樣」核定版，發函給所有的銀行，由於銀行公會 ...
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#8洗錢防制相關法規- 金融監督管理委員會保險局全球資訊網
防制洗錢 及打擊資恐注意事項範本. 1.人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1.1附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣(人壽保險). 2.產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意 ...
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#9銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 金融 ...
A3：. 考量部分宗親會、宮廟、同鄉會等團體，非以法人或自然人名義與銀行建立. 業務關係或交易，爰新增團體一詞。另『團體』及『法人』係指可和銀行建. 立業務關係並持有 ...
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#10最新洗錢防制法實用 - 元照
惟二十年來，犯罪集團對於洗錢態樣及管道不斷翻新，洗. 錢防制法雖歷經幾次修正，均未能與國際標準規範接軌，. 以致防制效果無法彰顯，加上受亞太防制洗錢組織第二輪. 相互 ...
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#11工商時報- 53大項洗錢防制態樣正式出列 - Facebook
53大項洗錢防制態樣正式出列，銀行業務恐愈來愈難作。銀行公會上周五將由金管會核定的53項的「洗錢防制態樣」核定版，發函給所有的銀行，由於銀行公會所列舉疑似洗錢.
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#127.國家洗錢及資恐風險評估報告(107年5月3日)
險評估的統籌機關「行政院洗錢防制辦公室」制定，呈請行政院正式核定並 ... 資金估算等3 項風. 險因子，並參照國際文獻、態樣研究及其他（區域或超國家的）風險評估等.
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#13主題報導證券業因應防制洗錢及打擊資恐面面觀》專題論述
公司主講「證券業洗錢防制作業優化及精進實務探討」外，並邀請金管會檢查局 ... 管理學院研究團隊研究「疑似洗錢或資恐交易態樣系統監控研究」專題已在107 年9 月.
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#14國家洗錢及資恐風險評估報告
險評估的統籌機關「行政院洗錢防制辦公室」制定，呈請行政院正式核定並 ... 資金估算等3 項風. 險因子，並參照國際文獻、態樣研究及其他（區域或超國家的）風險評估等.
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#15參加「亞太防制洗錢組織」第11 屆年會
被指定擔任印尼在金融監理方面之提問國，由金管及中央銀行代表. 提問，提出之問題如附件8。 ... 政署刑事警察局陳研究員振發撰寫之「亞太洗錢防制組織洗錢犯罪樣態.
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#16防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698 - 阿摩線上測驗
依金管會規定，對應向調查局申報之「疑似洗錢或資恐交易」，其申報期限為何？ (A)完成交易後5 個營業日 (B)完成交易後10 個營業日 (C)經洗錢防制專責主管核定後不得逾2 ...
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#1798年度期貨商內部控制制度修正宣導說明會
洗錢防制 法、金融機構防制洗錢辦法、期貨公會「期貨商暨槓桿. 交易商防制洗錢及打擊資恐注意 ... (三)增訂確認客戶身分、疑似洗錢或資恐交易態樣之辨別及持續審查與.
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#18第二部分、會前會議程- 壹、 相互評鑑委員會(巴基斯坦)
四、 關鍵議題2：. (1) 爭點：巴基斯坦表示，他們充分收集了主管機關用於調查. 洗錢、相關前置犯罪和資恐的金融情報和其他相關資訊。 由行政院洗錢防制辦公室授權提供 ...
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#19金管會洗錢防制態樣
銀行公會上周五將由金管會核定的53項的「洗錢防制態樣」核定版，發函給所有的銀行，由於國家洗錢及資恐風險評估程序會議致詞稿(金管會) 金融監督管理 ...
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#20《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月3日 - Reuters
国发会筹措成立的〞国家级投资公司〞将邀指标企业入股并参与创投基金， ... 行公会上周五将由金管会核定的53项的〞洗钱防制态样〞核定版，发函给所有 ...
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#21東吳大學經濟學系
團洗錢態樣不斷推陳出新，洗錢管道也非僅金融機構，已擴大到利用不動產、保險、信託、 ... 另外，為強化可疑交易偵測與申報，金管會核定「銀行公會53 項洗錢防制. 態 ...
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#22金融機構防制洗錢及打擊資恐監理新趨勢
金管會 借鏡此事件，祭出許多監理措施。另為因應2018 年. 第4 季接受APG 第3 輪評鑑，依FATF 四十項建議，就確認客戶身分、 ...
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#23109年第3次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題B卷
IOS 版: Apple app的歷屆考題(適用Iphone,Ipad) Pass防制洗錢 ... 對於經保險業檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，於專責主管核定後幾 ...
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#24疑似洗錢或資恐交易態樣
附錄疑似洗錢或資恐交易態樣金融監督管理委員會106年6月28日金管銀法字 ... 銀行公會上周五將由金管會核定的53項的「洗錢防制態樣」核定版，發函給 ...
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#25總則
總則及壹、業務及收入循環. 104年2月17日金管證投字第1040004106號函核定版. (ㄧ)金融監督管理委員會：金管會. (二)中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會：投信投顧 ...
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#26統也可採用商業資料庫或機構間自行開發之資料庫甚至是搜
我國洗錢防制法第7條第3項針對重要政治性職務人士，規定銀行業對於現任或曾任國內外 ... 有《銀行防制洗錢與打擊資恐注意事項範本》，其附錄列有53種可疑交易之態樣， ...
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#27目錄 - 財政部全球資訊網
貳、 數位經濟下逃漏稅與洗錢防制關聯性之研究. ... 研究案例，不論做出核定結論或法院攻防時，其 ... 務犯罪態樣、稅捐稽徵機關與司法機關加強查核稅務犯罪.
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#28我國銀行業法令遵循、防制洗錢與相關資訊技術之研究
法令遵循是金融業發展的根本，各. 國的法遵型態和其監管體系的建置概念以及金融體制的架構，有著密切. 的關係；防制洗錢則是各國監管機構所高度重視的其中一項法令遵循環.
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#29107 年10 月 - 社團法人彰化縣記帳及報稅代理人公會
臺灣期貨交易所舉辦防制洗錢及打擊資恐講座，特別邀請金管會國際業務處科 ... 修正案施行日期及子法最近就會報院核定，預計將由明年1 月1 日提前至11 ...
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#30台灣洗錢防制法6/28 上路這些行業肩負防洗錢重任
洗錢防制53 態樣. 這份由銀行公會發出，金管會核定的洗錢防制態樣最新版本，總共分成11 大項列舉，其中尤以存匯業. 務及貿易融資業務分別列舉15 大 ...
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#31洗錢防制法有規定銀行要打電話來詢問舊客戶在那裏上班嗎？
金管會核定的53項的「洗錢防制態樣 」核定版，發函給所有的銀行，由於銀行公會所列舉疑似洗錢的態樣，不僅從原先20項爆增至53項，且連同授信業務所承受的 ...
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#32AML 洗錢防制法– 24 頁
洗錢 樣態– 香港~ 走私集團利用水貨客清洗黑錢。 ... 洗錢態樣53項存匯占最多 ... 受到影響最大的是金融業，主管機關金管會去年核定通過「銀行防制洗錢及打擊資恐注意 ...
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#33中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告（核定本） 107 年3 月
等）、經濟部及金管會(防止涉及私部門之貪腐等)、審計部（政府及其所屬機關財務之審計）、. 行政院主計總處（政府內部控制等）、調查局(貪瀆防制及賄選查察、洗錢防制 ...
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#34回應聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查結論性意見報告
表14 調查局洗錢防制處受理金融機構及指定之非金融機構申報金融情資統計. ... 廉政署於2019 年至2020 年與經濟部、金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)、法.
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#35貿易融資業務訓練班 - Doersd
53大項洗錢防制態樣正式出列，銀行業務恐愈來愈難作。銀行公會上周五將由金管會核定的53項的「洗錢防制態樣」核定版，發函給所有的銀行，由於.
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#36中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告 ... - 新北市泰山區公所
刑法、貪污治罪條例、洗錢防制法、資恐防制法、票券金融管理法、強制執行法、 ... 等）、經濟部及金管會(防止涉及私部門之貪腐等)、審計部（政府及其所屬機關財務之 ...
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#37國票金控
創新、普惠金融、資訊安全、法令遵循、洗錢防制及打擊資恐等，希望國票金 ... 司設立登記，2020 年12 月8 日獲金管會核發營業執照，2020 年12 月30 日 ...
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#38「 洗錢防制法修正草案」 公聽會報告 - 立法院
軌，洗錢犯罪行為之態樣亦不完備，且門檻過高，對於有遭利用進行洗錢之虞的非金融機構. 或個人也未能充分納入洗錢防制的體系中，造成社會民眾對金融機構及司法機關之不 ...
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#40臺灣永續發展目標
都市化（人口數量1000 萬以上的巨型城市會越來越多）。 ○ 城市所實施的保健、養老金、福利、就業、教育與培訓制度將吸引. 更多來自貧窮國家的 ...
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#41ℙ ᑊⅰᒭ - 臺灣土地銀行
商業銀行於109 年12 月8 日獲金管會銀行局核發營業執照，成為3 家純網銀中首家 ... 法令遵循制度之規劃管理，個人資料保護事務、防制洗錢及打擊資恐事務之規.
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#42224 7 - 中華民國人壽保險商業同業公會
(主題:稅務犯罪洗錢風險防制之實務建議做法)第三點修正對照表一案. ... 交通部、金管會109 年8 月11 日金管保壽字第10901414071 號令修正 ... 見態樣」（下稱檢查.
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#43金融穩定報告 - 中央銀行
理浮動匯率制度等，且配合政府強化防制洗錢及打擊資恐政策修正相關外匯法規，以. 達成促進金融穩定之法定經營目標。此外，金管會在積極推動金融發展下，亦兼顧強.
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#44https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9hZG1p...
二、103年業因應國際防制洗錢標準，請銀行局所轄公會依金管會102年12月31日發布 ... 年1月23日函報行政院核定，修正重點為：證券商申請在大陸地區參股投資證券期貨公司 ...
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#452020年企業社會責任報告書 - 全國農業金庫
補助農漁會減輕降息影響和補助農漁會洗錢防制. 系統使用費等。 ... 負責核定。 ... 對金管會檢查局公告之「本國銀行主要檢查缺失態樣」進行現況評.
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#46講習時間表 - 財政部高雄國稅局
個人匯回資金不用課稅態樣 ... 防制. 洗錢. 經濟. 穩定. 發展. 租稅. 公平. 法務部. 金管會 ... ② 經查獲違反者，由國稅局就該違反資金按20%稅率核定補徵，前.
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#47聯邦中國龍基金公開說明書 - 首頁︱FundRich基富通證券
一、 本基金經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）核准，惟不表示本基 ... 公司依據洗錢防制法、資恐防制法及其有關法令及本公司內部作業程序等規定辦理防制洗錢.
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#48立法院第9 屆第8 會期內政委員會第20 次全體委員會議紀錄
金管會 將持續透過各項監理機制，督導所轄金融機構依據防制洗錢及打擊資恐相關法規落實. 執行，以協助檢警調機關共同防杜相關風險。 以上報告，敬請各位委員惠予指教及支持 ...
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#49疑似洗錢或資恐交易態樣 - Sofiart
附錄疑似洗錢或資恐交易態樣金融監督管理委員會106年6月28日金管銀法字 ... 銀行公會上周五將由金管會核定的53項的「洗錢防制態樣」核定版，發函給 ...
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#50下載整本 - 彰化銀行
彙整編製，依內部核准層級核定，並經第三者驗證機構－英國標準協會（British ... 2016年度金管會對本行辦理存款開戶及洗錢防制作業專案檢查，尌. 本行對於符合洗錢防制 ...
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#51從開放金融的趨勢- 探討集保結算所於證券市場之角色與功能
第三方支付等電子支付樣態、申請方式、限制及風險承 ... 我國開放銀行政策係由金管會委託銀行公會及財 ... 規範，包含洗錢防制法、資恐防制法、個人資料保護法、消.
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#52110 年金融建言白皮書
以109 年金融建言白皮書所提22 項建言為例，經金管會統整為53 點 ... 其次，金管會參酌綠色金融國際發展趨勢，更於2017 年11 月經行政院核定.
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#53化解民怨首刀顧立雄：銀行50萬元以下交易熟客免查 - 隨意窩
金管會 主委顧立雄說，因為過去一再宣導防制洗錢，很多第一線行員把所有交易都做「可疑交易型態」來做第一線的執行措施，目前在@ 持分房屋，持分土地，二胎借款， ...
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#54企業社會責任報告書 - 富邦金控
以系統自動蒐集金管會網站及金融同業公會所公開之裁罰案件資訊後，及時通知 ... 錢及資恐風險管理，於2018 年設立洗錢防制及打擊資恐管理單位，並於 ...
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#55中文版[ PDF檔下載] - 新光銀行
授信審議委員會. 人事評議委員會. 資產負債管理委員會. 風險管理委員會. 投資審議委員會. 資訊安全委員會. 逾期放款審議委員會. 消費者保護委員會. 防制洗錢及打擊資恐.
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#56金融產業要聞與實務 - 資誠聯合會計師事務所
速發展的趨勢下，跨國型組織，如防制洗錢金融行動工作組織（FATF），及各國主管機關陸續. 公布對於虛擬貨幣的規範。 ... 綜觀國內現行法規條文，僅有金管會明文開放.
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#57中國信託證券109年年報
管理、內部稽核及法令遵循，並持續投入洗錢防制及打擊資恐，降低業務經營風險， ... 其中香港子公司將於金管會監理下配合在地化政策，發展其各項持牌業務，並.
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#58聯邦精選科技證券投資信託基金公開說明書封面
級材料、特用化學品與製藥、醫療保健、污染防治等工業及其他經中央目的事業. 主管機關會同金管會報請行政院核定之適用工業。惟如所投資股票因日後更新 ...
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#59企業永續發展- 第一金控
金管會 連續9年「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動熱心參與金融機構獎」、「信託 ... 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本附錄」之53項可疑交易表徵對洗錢及資恐等.
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#60E.SUN FHC - 玉山銀行
陪伴中小企業渡過疫情難關，更獲得金管會「辦理公辦紓困振興貸款」電子化核准 ... 新興技術運用於金融服務，上線前經過三道防線之法遵、風控、資安及洗錢防制審核。
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#61我國金融犯罪之具象與刑事司法析論1 摘要
析論金融犯罪之模式日新月異，態樣愈來愈複雜，常出現新犯罪手法，案案 ... 行法、證券交易法、期貨交易法、洗錢防制法案件且被害法益在新臺幣一億. 元以上。
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#622020 - CSRReport - 中國人壽
新、洗錢防制及打擊資恐等永續發展策略，推展內外部ESG 行動。 ◇ 配合金管會「公司治理3.0– 永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案2.0」，盤點中國人壽 ...
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#63聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查結論性意見 ... - 水利署
(1) 金管會銀行局於2019 年督導所轄銀行公會或訓練機構辦理防制洗錢 ... 名義加入APG，調查局洗錢防制處每年均派員參加APG 年會、洗錢態樣研討會及不.
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#642017 - 元大金控
本公司依循洗錢防制法設立三道防 ... 公會及金管會「鼓勵銀行採行赤道 ... 會議紀錄應陳報總經理核定後，送交各相關單位據以配合推動與執行。
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#65聯合國反貪腐公約第2次國家報告 - 台南市政府
經廣納各界意見，報請行政院核定後於2022 年4 月公布，期使各界瞭解，我國 ... 務事業」納入洗錢防制範疇，並由行政院指定金管會擔任主管機關，金管會 ...
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#66凱基證券股份有限公司
六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金管會通知應自行改 ... 「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「銀行業及其他經金融監督.
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#67王道銀行2019年企業社會責任報告書pdf 11MB - O-Bank
申請案，同時金管會也宣示將持續鼓勵金融創新，包括開放銀行（Open Banking）、金融作業雲端委 ... 完成防制洗錢及打擊資恐異常交易監控態樣優化專案.
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#68目錄
註：本組織圖係第八屆第十二次定期董事會核定並於2022 年03 月10 日起生效。 ... 行，並辦理金融主管機關之答詢聯絡事項；負責金控洗錢及資恐防制制度 ...
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#69華南商業銀行109年中文年報.pdf
109 年新冠肺炎疫情肆虐全球，各國為控管疫情蔓延擴散，採取高度防制措施，衝擊 ... 金管會銀行局組長、金管會保險局組長、財政部金融局副組長 ... 核定股本. 實收股本.
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#70Corporate Social Responsibility Report - 永豐金控
薪資標準，提薪資報酬委員會討論續提董事會核定。除每月固 ... 洗錢或資恐態樣，以供各子公司於防制洗錢及打擊資恐之目的範圍內使用。
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#71壹、致股東報告書 - 合作金庫銀行
本行於108 年11 月25 日獲金管會頒發「辦理防制洗錢及打擊資. 恐業務」暨「參與APG 第三輪相互評鑑」 ... 酬率、逾放比率及不含政府機關放款之放款覆蓋率等因素核定。
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#722021063010212063048.pdf - 兆豐金控
委員會，並改制反洗錢暨金融犯罪防制. 處，提高洗錢防制中心層級. 2015 年. ○ 導入ISO 14064-1溫室氣體盤查. ○ 兆豐銀行導入ISO 27001資訊安全管理.
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#73目錄 - 三商美邦人壽
微型保險連續7 年獲得金管會表揚，累計受惠人數超過7.8 萬人. ◇ 連續7 年推動兒童健康關懷「三樂 ... 遵循洗錢防制法、個人資料保護法、職業安全衛生、資訊安全、金融.
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#74探討虛擬貨幣之法律意義－ 以日本立法為例
金管會 之說法，似有不使電子支付機構之業務：代理收付實質交易款. 項，與銀行法第29 條之旨趣：「收受存款」相牴觸，擴張法律解釋，鬆綁法. 規適用範圍。 其中「匯兌」之 ...
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#75臺銀人壽保險股份有限公司108年度附屬單位決算之分決算
於108 年3 月再次獲金管會核定辦理績效符合「保險業辦理微. 型保險業務應注意事項」之獎勵標準，未來 ... 專區計有「兒童保單規劃」、「洗錢防制及與保戶相關之保險變 ...
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#760423-0427 四十四則重點新聞 - 理登顧問有限公司
【26】洗錢防制私部門模擬考 銀行保險還有銀樓都入列 ... 類型，主要可分成免稅額、扣除額與財產交易所得3大類、共8種樣態，提醒民眾注意，以免申報錯誤遭補稅處罰。
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#77支付系統與競爭 - 公平交易委員會
訪）；金管會銀行局，金融小百科-信用卡交易流程，參考https://www.banking.g ... 32 林彥呈，虛擬幣納入洗錢防制規範，經濟日報，2018 年10 月4 日，參考.
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#78今年開始是「+AI」/智慧喇叭暗藏漏洞/散播Cerber 嫌犯:以30 ...
你將會看到新聞的簡短摘要及原文連結來閱讀更詳細的見解。 ... 鑑於可疑交易偵測與申報方面的強化，金管會核定「銀行公會53項洗錢防制態樣」的系統建 ...
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#792020臺灣銀行業報告 - assets.kpmg
從ISO37001 AMBS談洗錢防制與反貪腐、反賄賂 ... 依照行政院主計處及金管會統計，2019年金融 ... 新商機的潛力，對於可能衍生的新態樣金融.
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#801 1 0 年年報 - 玉山金控
目標核定通知，並設定中長期目標，包括2027年 ... 國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣 ... 會核定、並陳報主管機關核准後為之。
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#81法律動態- 有澤法律事務所Stellex Law Firm
本辦法修正後只要「經公平會調查違反公平交易法第15條第1項」即有適用，不以公平會是否處以罰鍰為判斷標準。（本辦法第2條）。同時就檢舉案件發放的獎金額度也不會因為該 ...
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#82107 年度年報
1、107 年度金管會為提升我國金融業競爭力，提出「金融發展行動方案」，成立 ... 董事長林曉民：國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規暨風險趨勢與態樣案例檢討分.
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#83國家廉政建設行動方案107 年執行成果暨108 年績效目標值 ...
廉政署107 年公布各機關針對廉政風險防制優良案例6 案於外部網站。 分組主辦機關 ... 監察院107 年辦理「公職人員財產申報法暨定期授權介接作業」宣導說明會53 場次、.
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#84Smart decisions. Lasting value. - Crowe LLP
2018 國富浩華台灣於北中南分別舉辦「107年公司法新修正研討會」 ... 修正內容主要包括因應洗錢防制規範、友善 ... 稽徵機關申請並經核定其適用淨.
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#85更多內容請詳勤業眾信通訊2020年元月號 - Deloitte
受理銀行依洗錢防治、資恐防制法相關規 ... 訂定「外國營利事業申請核定計算中華民國來源所 ... 時動議提出，且台灣證券交易所承金管會要求，強.
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#86首次代幣發行（ICOs）的發展與監管 - 連結錯誤
務顧問執照，交易所或是市場營運商的執照，亦須符合防制洗. 錢及打擊資恐之規範。 （6） 案例6. A. 態樣. F公司有意設立一個數位平台，僅交易支付型代 ...
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#87元大標智滬深300證券投資信託基金
53. 柒、基金之資產. ... 應符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品 ... 如信託之受託人為洗錢防制法第五條第一項列示.
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#88凱基商業銀行股份有限公司
31、 本行與台灣大車隊業務合作專案符合高度創新，獲金管會核准通過投資抵減審查。 ... 掌理法令遵循、防制洗錢及打擊資恐制度之規劃、督導、訓練、管理、執行及考.
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#89110年臺北市地政士座談會會議實錄
三、109年座談會提案結論辦理情形 ... 一）按申辦戶籍謄本業務態樣繁多，尤其申請人所提利害關係 ... 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐業務查核計畫及.
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#90110中文年報 - 中國信託
Banker》（亞洲銀行家）雜誌評選為「亞太最佳洗錢防制創新技術獎」。 ... 金管會處理違反金融法 ... 期初未分配盈餘由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會核定之。
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#91ANNUAL REPORT - 華南金控
舉例而言，華南銀行紐約分行前因洗錢防制遵循問題受美國主管機關頒布停止 ... 另因應108 年5 月24 日金管會銀行局頒布修正「金控公司( 銀行) 轉投資 ...
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#92如何防制跨國人口販運及改善婚姻面談機制 - 外交部
上(2006)年11 月核定公佈「防制人口販運行動計畫」. 共21 頁，第2 頁 ... 經常辦理. 1、檢討修正洗錢防. 治法。 法務部. 內政部. 金管會. 95年12月. 八、強化偵辦跨.
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#932019 企業社會責任報告書 - 上海商業儲蓄銀行
另，2019 年獲金管會核准兼營人身及財產保險代理業務，爰合併子公司上銀人身及財產保險代 ... 在防制洗錢及打擊資恐等議題上，本行已於法令遵循處設立專責之「防制洗.
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#94人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本-法規沿革
中華民國一百十年四月二十七日金融監督管理委員會金管保綜字第1 1004126771 號函同意備查修正第2、9 條條文；並自一百十年十月一日起實施. 立法總說明 條文對照表.
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#95判斷疑似洗錢交易四階段 - Heidirelooking
金融申報大額通貨交易(第9條) 申報疑似洗錢交易(第10條) 申報疑似洗錢 ... 銀行公會上周五將由金管會核定的53項的「洗錢防制態樣」核定版，發函給所有 ...
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#96疑似洗錢或資恐交易態樣 - Golcampano
附錄疑似洗錢或資恐交易態樣金融監督管理委員會106年6月28日金管銀法字 ... 銀行公會上周五將由金管會核定的53項的「洗錢防制態樣」核定版，發函給 ...
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#97「附錄疑似洗錢或資恐交易態樣」條文對照表
本款所述之. 國家或地區，將依據金融監督管. 理委員會函轉國際防制洗錢組織. 所公告防制洗錢及打擊資恐有嚴. 重缺失之國家或地區、及其他未. 遵循或未充分遵循國際防制洗錢.