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被懷疑洗錢怎麼辦
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Q1:何謂臨時性現金交易?
A4:為控管現金臨時性交易遭利用於洗錢或資恐之風險,銀行受理此類交易時,會本於 ... 所懷疑,應辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人。
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人頭帳戶被盜用成冤案近98%被判有罪
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