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被懷疑洗錢怎麼辦
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大學生辦卡被騙反成詐騙集團人頭戶- 社會 - 自由時報
... 不但被騙走1萬元的代辦費,還將存摺、金融卡寄給歹徒,最後不但沒借到錢,自己開辦的銀行帳戶,反而成詐欺集團行騙洗錢的警示帳戶,更被警方懷疑 ...
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同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
警示帳戶多久會收到法院通知
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金管會核定的53項的洗錢防制態樣核定版
人頭帳戶被盜用成冤案近98%被判有罪
人頭帳戶案例
警示帳戶裡面的錢