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我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...

交易有關對象為金融監督管理委員會函轉外國政府所提供之恐怖分子或團體者；或國際組織認定或追查之恐怖組織；或交易資金疑似或有合理理由懷疑與恐怖活動、恐怖組織或資恐有 ...

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