你即將離開本站

並前往https://gcis.nat.gov.tw/mainNew/matterAction.do?method=showFile&fileNo=t70460

銀樓業- 防制洗錢與打擊資恐之法令與推動業務宣導(問答篇)

故銀樓業被納入防制洗錢規範之產業。 ... 資料來源︰洗防辦107/5/2已發表「國家風險評估報告」。 固有特性 ... 但對客戶資訊之真實性有所懷疑、發現客戶涉及. 疑似洗錢 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「被懷疑洗錢怎麼辦」的人也找了：

  1. 被懷疑洗錢ptt
    2.
  2. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
    3.
  3. 警示帳戶多久會收到法院通知
    4.
  4. 洗錢特定金額是多少
    5.
  5. 金管會核定的53項的洗錢防制態樣核定版
    6.
  6. 人頭帳戶被盜用成冤案近98%被判有罪
    7.
  7. 人頭帳戶案例
    8.
  8. 警示帳戶裡面的錢
    9.